Отчет о прогрессе в следовании Кодексу корпоративного управления Банка России

В целях повышения эффективности практики корпоративного управления Советом директоров АО «ФПК» утвержден План мероприятий АО «ФПК» по достижению параметров целевого состояния системы корпоративного управления, заданных ОАО «РЖД». В 2018 году запланированы и выполнены следующие мероприятия:

  • Утвержден Устав АО «ФПК» в новой редакции, в котором учтены вступившие в силу изменения в законодательстве Российской Федерации и предусмотрены:
    • введение института корпоративного секретаря,
    • изменение компетенций между Общим собранием акционеров и Советом директоров, в частности, в компетенцию Совета директоров переданы вопросы утверждения Аудитора Компании, избрания Ревизионной комиссии, утверждения годового отчета АО «ФПК»,
    • расширение компетенции Совета директоров в части определения КПЭ Компании, Генерального директора и ключевых руководителей Компании,
    • изменение процедуры одобрения сделок с заинтересованностью.
  • Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций для приведения принципов мотивации членов Совета директоров в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России.
  • Утверждено Положение об информационной политике АО «ФПК».
  • Утверждены Положение об организации внутреннего аудита в АО «ФПК», Положение об отделе внутреннего аудита АО «ФПК» и План работы отдела внутреннего аудита.
  • Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка независимости кандидатов в Совет директоров.
Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018 годуВ соответствии с письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
Разделы Количество принципов корпоративного управления, рекомендованных кодексом Статус
Соблюдается Частично соблюдается Не соблюдается
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Права акционеров 13 8 8 3 3 2 2
Совет директоров 36 15 15 14 14 7 7
Корпоративный секретарь 2 – 2 2 – – –
Система вознаграждений 10 6 6 1 2 3 2
Система управления рисками 6 5 6 1 – – –
Раскрытие информации 7 2 4 4 3 1 –
Существенные корпоративные действия 5 2 2 2 2 1 1
Итого 79 38 43 27 24 14 12